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Blanqueo de capitales

El equipo penal de GRÀCIACALBET ofrece defensa legal especializada en procedimientos relacionados con blanqueo de capitales, tanto para personas físicas como jurídicas. Actuamos en casos de investigación por ocultación o encubrimiento del origen ilícito de fondos, operaciones sospechosas, uso de estructuras societarias para canalizar dinero no declarado, y delitos conexos como fraude fiscal o corrupción. Nuestra intervención abarca desde la fase de investigación penal hasta la defensa en juicio, con un enfoque técnico y estratégico que integra conocimientos financieros y legales. También asesoramos preventivamente a empresas sobre cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC) para mitigar riesgos reputacionales y legales.

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